金华
分享至
中国经济网北京12月4日讯 国家外汇管理局浙江省分局近日公布的行政处罚决定书（东外管罚〔2020〕2号）显示，中国银行股份有限公司（简称“中国银行”，601988.sh）东阳支行违反外汇登记管理规定。
上述行为违反了《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）第8点，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定，国家外汇管理局东阳市支局对其责令改正，给予警告，处罚款4万元。
相关规定：
《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》第8点：加强境外直接投资真实性、合规性审核。境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除应按规定提交相关审核材料外，还应向银行说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性证明材料。银行按照展业原则加强真实性、合规性审核。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；
（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
（四）违反外汇账户管理规定的；
（五）违反外汇登记管理规定的；
（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
以下为原文：
【来源：中经网财经】
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn
